第十三条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
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【条文释义】本条是有关涉嫌洗...
第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。
【条文释义】本条是有关个人超额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的规...
？？？ 第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
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第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的有关反洗钱的其他职责。
【条文释义】本条规定人民银行为履行反洗钱资金...
第九条 国务院金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
【条文释义】本条是关于国务院金融监督管理机构反洗钱职责的规定...
第二章 反洗钱监督管理
【内容提要】本章是关于反洗钱监督管理的规定，全章共七条。在反洗钱的具体监管职责分工上，本章首先规定中国人民银行负责组织协调国家的反洗钱工作，承担反洗钱资金监测、对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查、反洗钱行政调查等...
第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
【条文释义】本条是关于任何单位和个人有权举报洗钱活动的规定。
为了实现本法“预防、监控洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯...
第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
【条文释义】本条是关于反洗钱义务主体及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的规定。
一、大额和可疑交易报告受法律保护
按照本法第三条的规定...
目录
第一章 总则
第二章 恐怖活动组织和人员的认定
第三章 安全防范
第四章 情报信息
第五章 调查
第六章 应对处置
第七章 国际合作
第八章 保障措施
第九章 法律责任
第十章 附则
章节
第一章 总则
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第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查...
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