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  • 中华人民共和国反外国制裁法

    [2021-06-16]

    ?(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)
      第一条 为了维护国家主权、安全、发展利益,保护我国公民、组织的合法权益,根据宪法,制定本法。
      第二条 中华人民共和国坚持独立自主的和平外交政策,坚持互相尊重主权和领土完...

  • 中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)

    [2021-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??第一章? 总? 则
      第一条 为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序,制定本法。
      第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式...

  • 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

    [2021-05-08]

    金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
      中国人民银行令〔2021〕第3号
      ?
      《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。
      行 长 易纲
      2021年4月15...

  • 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)(银反洗发〔2018〕19号 )

    [2019-03-04]


      第一章总则
      第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国...

  • 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银办发【2018】130号)

    [2019-03-04]

    为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下...

  • 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)

    [2019-03-04]

    第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发...

  • 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定(中国人民银行银行令〔2018〕第2号)

    [2018-08-14]


      为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。
      附件:中国人民银行关于...

  • 关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示

    [2018-07-30]

    近年来,部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理,或不符合金融行动特别工作组(FATF)针对高风险国家或地区反洗钱和反恐怖融资监管规定而被处以巨额处罚。为避免类似事件在我国发生,各反洗钱义务机构应加强联合国安理会制裁决议名单管理,强化...

  • 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)

    [2018-07-30]

    为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:
      一、加强对非自然人客户的身份识别
      义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交...

  • 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银办发〔2018〕130号)

    [2018-07-30]

    为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下...