？文章来源：《中华人民共和国反洗钱法释义与适用》，原文作者-包明友？2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年1月1日起施行，这标志着中国反洗钱事业进入新的发展阶段，具有里程碑意义。？...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第329辑（原文作者-中国人民银行反洗钱局与国家市场监督管理总局登记注册局、信用监督管理司联合课题组）？？摘 要:2024年4月30日，《受益所有人信息管理办法》发布，标志着我国建立了受益所有人信息集中备案制度。中国人民银行...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第330辑（原文作者-邱晓涛）？摘 要:2024年10月21日至25日，金融行动特别工作组(FATF)第三十四届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开，本次全会是墨西哥担任主席国期间的第一次全体会议。全会同意就普惠金融相关建议修订文本公开...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第325辑（原文作者：叶焯灵 陈俊安）
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摘 要：2024年3月11日，FATF发布《风险为本指引——法律安排的受益所有权和透明度》（以下简称《指引》）。该《指引》旨在提高全球受益所有权透明度，帮助参与信托或类似法律安排...
？来源：《中国金融》杂志2024年第24期（原文作者：宜昌能）
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2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》，习近平主席签署第三十八号主席令，新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会...
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（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）
？文章来源：中国人大网
目 录
第一章 总 则
第二章 反洗钱监督管理
第三章 反洗钱...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第327辑（原文作者：黄飞华 邹如玉）？摘要：2024年7月8日，FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》，该报告全面审查了FATF成员特定非金融行业中“看门人”与腐败相关的洗钱风险、预防措施及监管情况，并针对相...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第326辑（原文作者-徐启鹏 严胜男）？摘要:2024年6月23日至28日，FATF召开第三十三届第六次全会及工作组会议。本次会议通过了FATF 2024-2026年主席(墨西哥)任内优先事项;讨论了建议16的修订方案;审议通过了印度和科威特的第四轮互评估...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第324辑（原文作者-包明友）？摘要: 2024年4月23日至26日，十四届全国人大常委会第九次会议初次审议了《反洗钱法(修订草案)》。本文重点阐述了反洗钱工作取得的成就，分析了完善反洗钱法律制度的必要性和紧迫性，综述了反洗钱法...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第323辑（中国人民银行山东省分行反洗钱编译组）
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摘要: 2023年11月16日，FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。报告分析各国防范非营利组织被滥用于恐怖融资以及确保合法非营利组织获得金融服务的...
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