2021年，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。
一、加大执法检查统筹力度，积极发挥监管导向作用
（一）进一步...
2022年6月14日至6月17日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第7次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
会议同意就FATF建议24（法人透明度和受益所有权）指引先向部分私营机构征求意见。会...
2022年3月1日至3月4日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球206个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
会议总结了反洗钱国际评估战略改革成果，通过了第五轮国际评估程序和方法，发布全球反洗...
反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开
？ ？ ？ 2021年5月8日，反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。会议传达了中央领导同志关于反洗钱工作的最新批示精神，总结反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议以来的工作进展情况，研究部署下一阶段反洗钱工作。中国...
？金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）
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一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内洗钱和恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促...
？中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第二次全会
？
2021年2月23日至25日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第2次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团参加。
会议讨论了新冠肺炎疫情持续影响下如何开展互评估和国际合作审查工作，呼...
2019年8月18-23日，亚太反洗钱组织（APG）第二十二次年会在澳大利亚堪培拉举行。中国人民银行、外交部派员组成中国代表团参加会议。全会由联合主席澳大利亚、孟加拉代表共同主持，澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总裁妮可·罗斯、金融行动特别工作组（FATF）副...
2019年5月27日至31日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第三十届全会暨工作组会议在俄罗斯莫斯科召开，约200名来自EAG成员和观察员的代表参会。
中国人民银行组团参加会议。
中国作为主席国主持了全会。
此次全会主要讨论了互评估、EAG预算、类型研究...
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。
金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金...
2019年6月16日至21日，金融行动特别工作组（FATF）第三十届第三次全会暨工作组会议在美国佛罗里达州奥兰多市召开。人民银行、外交部组成中国代表团参加了会议。
会议围绕虚拟资产、FATF战略性回顾、反恐怖融资等战略性议题进行了讨论。此次会议完成了对建议...
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