资料集锦 - PICC中国人民财产保险股份有限公司官网

首页> 反洗钱专栏> 资料集锦

金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2023年2月）
[2023-06-16]
一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和...
金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年10月）
[2023-06-16]
一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和...
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年6月）
[2023-06-16]
一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改...
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年3月）
[2023-06-16]
一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改...
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）
[2023-06-16]
一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国...
2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况
[2022-07-27]
2021年，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。
　　一、加大执法检查统筹力度，积极发挥监管导向作用
　　（一）进一步...
中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第七次全会
[2022-07-27]
2022年6月14日至6月17日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第7次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
　　会议同意就FATF建议24（法人透明度和受益所有权）指引先向部分私营机构征求意见。会...
中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第六次全会
[2022-03-29]
2022年3月1日至3月4日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球206个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
　　会议总结了反洗钱国际评估战略改革成果，通过了第五轮国际评估程序和方法，发布全球反洗...
反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开
[2021-05-17]
反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开
　　？？？ 2021年5月8日，反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。会议传达了中央领导同志关于反洗钱工作的最新批示精神，总结反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议以来的工作进展情况，研究部署下一阶段反洗钱工作。中国...
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）
[2021-05-10]
？金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）
　　？？？？？？？
　　一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内洗钱和恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促...