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  • 反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开

    [2021-05-17]

    反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开
      ? ? ? 2021年5月8日,反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。会议传达了中央领导同志关于反洗钱工作的最新批示精神,总结反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议以来的工作进展情况,研究部署下一阶段反洗钱工作。中国...

  • 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2021年2月)

    [2021-05-10]

    ?金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2021年2月)
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      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内洗钱和恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促...

  • 中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第二次全会

    [2021-05-10]

    ?中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第二次全会
      ?
      2021年2月23日至25日,金融行动特别工作组(FATF)第32届第2次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团参加。
      会议讨论了新冠肺炎疫情持续影响下如何开展互评估和国际合作审查工作,呼...

  • 亚太反洗钱组织第二十二次年会在澳大利亚召开

    [2019-10-16]

     2019年8月18-23日,亚太反洗钱组织(APG)第二十二次年会在澳大利亚堪培拉举行。中国人民银行、外交部派员组成中国代表团参加会议。全会由联合主席澳大利亚、孟加拉代表共同主持,澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)总裁妮可·罗斯、金融行动特别工作组(FATF)副...

  • 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第三十届全会在俄罗斯召开

    [2019-10-16]

     2019年5月27日至31日,欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第三十届全会暨工作组会议在俄罗斯莫斯科召开,约200名来自EAG成员和观察员的代表参会。
      中国人民银行组团参加会议。
      中国作为主席国主持了全会。
      此次全会主要讨论了互评估、EAG预算、类型研究...

  • 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

    [2019-09-20]

    2019年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。
      金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)组织,是全球反洗钱标准的制定机构。2007年,中国成为该组织正式成员。2012年,金...

  • 中国代表团出席在美国奥兰多召开的金融行动特别工作组第三十届第三次全会

    [2019-09-20]


      2019年6月16日至21日,金融行动特别工作组(FATF)第三十届第三次全会暨工作组会议在美国佛罗里达州奥兰多市召开。人民银行、外交部组成中国代表团参加了会议。
      会议围绕虚拟资产、FATF战略性回顾、反恐怖融资等战略性议题进行了讨论。此次会议完成了对建议...

  • 履行反洗钱义务小课堂

    [2019-06-24]

  • 防范非法集资宣传教育参考资料(2019年)

    [2019-05-05]

    一、非法集资的定义、危害及主要手法等
      (一)非法集资的定义和基本特征
      根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为...

  • 近期人民银行对5家法人义务机构实施反洗钱行政处罚

    [2018-09-03]

    为贯彻落实第五次全国金融工作会议关于“严监管、防风险”的重大部署,人民银行依法加强反洗钱监管,加大检查和处罚力度,坚持守住不发生系统性风险的底线。日前,人民银行总行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查...