法律法规 - PICC中国人民财产保险股份有限公司官网

首页> 反洗钱专栏> 法律法规

理论│反洗钱法解读（三）第四条
[2016-01-11]
第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反...
理论│反洗钱法解读（二）：第二条至第三条
[2015-11-19]
第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活...
理论│反洗钱法解读（一）：概述及第一条
[2015-11-11]
《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。这部法律的颁布实施，对于预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，...
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复（银复［2007］8 号）
[2015-09-14]
深圳发展银行：深圳发展银行关于《〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关问题的请示》（深发银［2007］112号）收悉。现就有关问题批复如下：一、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》...
中国人民银行关于反洗钱和反恐融资黑名单问题的批复（银复［2006］23 号）
[2015-09-14]
深圳发展银行：《深圳发展银行关于反洗钱和反恐融资黑名单问题的请示》（深发银［2006］336号）收悉。现批复如下：一、对于将黑名单系统的维护和更新交由专业公司处理，并由你行根据黑名单...
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引（银发〔2013〕2号）
[2015-09-11]
为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律制...
中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知（银发［2010］165 号）
[2015-09-10]
中国人民银行上海总部；各分行、营业管理部；各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行：为落实《外交部关于执行安理会第1...
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知（银发［2010］48 号）
[2015-09-10]
中国人民银行上海总部；各分行、营业管理部；各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为进一步提高可疑交易报告工作的有效性；指导反洗...
中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知（银办发［2008］155 号）
[2015-09-10]
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、...
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知（银发［2008］391 号）
[2015-09-10]
中国人民银行上海总部；各分行、营业管理部；各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：《中华人民共和国反洗钱法》实施以来，金融机构和相...