？文章来源：《中国反洗钱实务》总第327辑（原文作者：黄飞华 邹如玉）？摘要：2024年7月8日，FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》，该报告全面审查了FATF成员特定非金融行业中“看门人”与腐败相关的洗钱风险、预防措施及监管情况，并针对相...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第326辑（原文作者-徐启鹏 严胜男）？摘要:2024年6月23日至28日，FATF召开第三十三届第六次全会及工作组会议。本次会议通过了FATF 2024-2026年主席(墨西哥)任内优先事项;讨论了建议16的修订方案;审议通过了印度和科威特的第四轮互评估...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第324辑（原文作者-包明友）？摘要: 2024年4月23日至26日，十四届全国人大常委会第九次会议初次审议了《反洗钱法(修订草案)》。本文重点阐述了反洗钱工作取得的成就，分析了完善反洗钱法律制度的必要性和紧迫性，综述了反洗钱法...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第323辑（中国人民银行山东省分行反洗钱编译组）
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摘要: 2023年11月16日，FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。报告分析各国防范非营利组织被滥用于恐怖融资以及确保合法非营利组织获得金融服务的...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第322辑（原文作者-曹作义）
摘要: 2024年2月21日至23日，金融行动特别工作组(FATF)召开第三十三届第五次全会，讨论了FATF 2024年至2026年战略重点;更新了《风险为本指引——建议25(法律安排的受益所有权和透明度)》;同意就建议...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-李若萍 江南 徐燕霞）？摘要:？2023年11月22日，FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》，该报告全面审查了与投资移民项目相关的洗钱和其他金融犯罪及腐败与税务方面的风险，并针对已知的风险漏洞提...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-孙甜甜）？摘要: 2023年12月4日至8日，EAG第三十九届全会暨工作组会议在海南省三亚市举行。EAG成员国、观察员、FATF秘书处代表及特邀代表团等20余个国家与国际组织参加会议。本次全会形成了多项成果。本文对全会...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-张广超 杨蕴智）
摘要:本文针对《刑法修正案（十一）》将洗钱罪中的“明知”删除后，如何准确把握“自洗钱”犯罪的主观要素特征与认定思路进行报讨，提出合理运用经验法则的认定路径和方法。《刑法修正案(十...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第318辑（原文作者-曹作义 叶焯灵）
摘要: 2023年10月25日至27日，金融行动特别工作组（FATF）召开第三十三届第四次全会。本次全会通过了中国第四次强化后续评估报告；修订了“犯罪资产追缴”“非营利组织”相关国际标准；审议通...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第319辑（原文作者-张菁华 屈绒 张晶晶）？摘要:近年来，“代理退保”黑产乱象已成为侵蚀保险行业正常经营秩序、破坏消费者与保险公司之间诚信关系的“灰色地带”。自2022年底至今，公检法机关、行业监管机关及金融机构通力合作，挖掘...
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