？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-李若萍 江南 徐燕霞）？摘要:？2023年11月22日，FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》，该报告全面审查了与投资移民项目相关的洗钱和其他金融犯罪及腐败与税务方面的风险，并针对已知的风险漏洞提...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-孙甜甜）？摘要: 2023年12月4日至8日，EAG第三十九届全会暨工作组会议在海南省三亚市举行。EAG成员国、观察员、FATF秘书处代表及特邀代表团等20余个国家与国际组织参加会议。本次全会形成了多项成果。本文对全会...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-张广超 杨蕴智） 摘要:本文针对《刑法修正案（十一）》将洗钱罪中的“明知”删除后，如何准确把握“自洗钱”犯罪的主观要素特征与认定思路进行报讨，提出合理运用经验法则的认定路径和方法。《刑法修正案(十...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第318辑（原文作者-曹作义 叶焯灵） 摘要: 2023年10月25日至27日，金融行动特别工作组（FATF）召开第三十三届第四次全会。本次全会通过了中国第四次强化后续评估报告；修订了“犯罪资产追缴”“非营利组织”相关国际标准；审议通...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第319辑（原文作者-张菁华 屈绒 张晶晶）？摘要:近年来，“代理退保”黑产乱象已成为侵蚀保险行业正常经营秩序、破坏消费者与保险公司之间诚信关系的“灰色地带”。自2022年底至今，公检法机关、行业监管机关及金融机构通力合作，挖掘...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-于海欢 扎西罗布 旦增卓嘎 ）
摘要:本文在前期走访调研的基础上，分析总结了金融机构在持续客户尽职调查方面存在的问题，并提出相关建议，以期为金融机构更好地履行持续尽职调查义务、防范洗钱风险提供参考借...
文章来源：《反洗钱研究》2023年第1辑（原文作者-中国人民银行反洗钱局 巢克俭） ？ 党的十八大以来，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，始终坚持金融工作的政治性和人民性，面对复杂严...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第309辑（原文作者-范锦玲 张彦军 王海南 ）
摘要: 2023年1月30日，金融行动特别工作组(FATF)发布《2021- 2022年度报告》，全面总结和回顾了2021年7月至2022年6月德国担任FATF轮值主席国第二年期间的优先事项，以及FATF当前正在推...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第308辑（原文作者-刘闽浙）
摘要：本文以李某信用卡诈骗案和洗钱案为切入点，对“自洗钱”行为入罪的法律构成要件、“自洗钱”犯罪与上游犯罪的数罪并罚等问题进行分析，以期为办理“自洗钱”案件提供判案参考。
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一...
？文章来源：中国人民银行官网
？ 3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。
会议认为...
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