？文章来源：《中国反洗钱实务》总第306辑（原文作者-叶焯灵）
摘要:2022年10月20日至21日，FATF召开第三十三届第一次全会，会议同意巴基斯坦、尼加拉瓜退出“灰名单”，刚果民主共和国、莫桑比克和坦桑尼亚被列入“灰名单”，缅甸被列入“黑名单”;公布《受益所...
？文章来源：《中国反洗钱实务》总第304辑（原文作者-唐喆 刘莹）
摘要：2022年3月，FATF发布《人口走私带来的洗钱和恐怖融资风险报告》。该报告旨在加强和更新各国对于人口走私相关洗钱和恐怖融资风险的理解与认识，帮助各国及时采取有效控制措施降低风险。报告...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第32辑（原文作者-李彬）
摘要：2022年6月14日至17日，FATF在德国柏林召开了第三十二届第七次全会，讨论了德国和荷兰互评估情况，更新了高风险和应加强监控的国家或地区名单，公布了多项战略性举指成果，提出据化全球网络以...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第296辑（原文作者-孙华 尚晓利）
摘 要：2021年10月22日，FATP第三十二届第五次全体会议后发布了《跨境支付反洗钱标淮执行情沉调查报告》，指出各国(地区）存在跨境支付领域反洗钱标准执行情况不一致的问题，分析私营部门在...
文章来源：《中国反洗钱实务》总第300辑（原文作者-姜婷婷 郑李子 陈豪亮）
摘要：2022年4月19日，金融行动特别工作组（FATF）发布《全球FATF标准执行报告》，指出各国在改进技术合规性方面取得巨大进展，但许多国家在来取与其面临的风险相称的有效行动方面...
7月12日，湖北省分公司党委委员、纪委书记周强拜访了人民银行武汉分行反洗钱处李翠娥处长，就湖北分公司反洗钱工作开展情况进行汇报交流。
周强书记对人行武汉分行长期以来的指导和支持表示感谢，重点汇报了湖北分公司2022年上半年反洗钱组织架构运行、内控制度...
近期分公司纪委书记黄朝晖一行拜访了中国人民银行宁波市中心支行副行长祁东、反洗钱处处长詹旭波，双方就财险行业反洗钱工作情况进行交流探讨。分公司法律合规部刘位忠陪同。
黄书记首先感谢了人民银行宁波市中心支行多年以来对分公司工作的支持，汇报了分公司在...
为进一步提高分公司合规经营管理水平，营造良好发展环境，3月14日，浙江省分公司法律合规部负责人拜访了新上任的中国人民银行杭州中心支行反洗钱处龚奇志处长，双方就相关业务进行了会谈交流。
会谈中，分公司法律合规部负责人充分说明了财险公司以保障型产品为...
2021年12月21日下午，厦门市分公司纪委书记赵宏儒拜访了人民银行厦门市中心支行反洗钱处处长刘清波，就反洗钱相关工作进行汇报交流。
赵宏儒同志首先代表分公司对厦门人行反洗钱处对我司反洗钱工作的指导和支持表达谢意，并向刘处长汇报了今年分公司业务发展特点...
5月7日，根据2021年合规文化宣导月活动安排和湖北银保监局要求，为进一步提升系统员工保密意识和反洗钱意识，湖北公司组织开展了银行保险机构泄露查询信息典型案例警示教育和2021年反洗钱培训。
本次培训共两项内容：一是通报分析了2例银行机构泄露查询信息...
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