2015年2月23－27日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届第二次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近500名代表参加会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部组成中国代表团参加...
2015年7月24日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。会议总结了第七次工作会议以来反洗钱工作进展情况，分析了我国反洗钱工作面临的形势，讨论了今后一段时期的工作任务，重点研究了《关于应对金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作方案...
尊敬的客户:
洗钱是一种深度扰乱金融秩序、严重影响国家利益的犯罪行为，举报洗钱犯罪、配合反洗钱活动是每一位公民应尽的义务与责任。对明知犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换与转移、以其他方法掩饰、隐瞒犯...
近年来，关于瓷器的想象与官场的灰色经济紧密相连。缘起于请托、招投标等名利之事，催生出来的巨大的礼品需求，支撑了景德镇历史上空前繁荣、兴旺的艺术陶瓷市场。但在浮躁、急功近利且失范的时期，这个看似已然勃兴的市场正在被异化并走向畸形。
在景德镇这个中...
为了增强大家的反洗钱意识，特与大家分享几则关于保险公司的反洗钱案例，希望大家能从中受益！
（一）通过第三方支付洗钱
案例：某保险公司提交的一份可疑交易报告：A先生为自己购买了一份金额为3000 万元的万能保险，在支付保费时，A先生提出其本人为B公司...
词汇表
AI-authorised institution 授权机构
AML-anti money laundering反洗钱
AMLU-anti money laundering unit反洗钱司
ARS－alternative remittance system 替代性汇款体系
BCCI－Bank of Credit and Commerce International国际商业信贷银行...
7月16日，亚太反洗钱组织第十六届年会在上海正式开幕，这是中国作为成员国首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的 400余名代表参加了会议。中国人民银行副行长李东荣、上海市常务副市长屠光绍出席会议开...
FATF Public Statement - 21 June 2013
Oslo, Norway, 21 June 2013 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the ...
从1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开始，国际社会在制定预防与打击洗钱及相关犯罪的国际法律规范方面不断取得突破性进展,有力地推动了各国的反洗钱国内立法和实践。目前有代表性的反洗钱国际法律及规范性文件已有22个。这些立法成果所共同体现的...
2014年2月18至19日，中美战略与经济对话第四次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国华盛顿召开。中国人民银行副行长李东荣率中方代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的国家洗钱风险评估方法、提升反洗钱工作有效性...
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